于都農(nóng)商銀行成功堵截一起持“偽造公章”辦理業(yè)務(wù)的案例

近日，于都農(nóng)商銀行依托“警銀聯(lián)動(dòng)”機(jī)制，成功堵截一起持“偽造公章”辦理異常賬戶解控業(yè)務(wù)的案例，有效堵截了涉案資金的流出。

2024年5月30日上午10點(diǎn)，某客戶至于都農(nóng)商銀行網(wǎng)點(diǎn)辦理異常賬戶解控業(yè)務(wù)。經(jīng)工作人員審查，發(fā)現(xiàn)客戶提供的資料表格樣式不符、內(nèi)容表述存在差別、審查部門前后不一致、印章為掃描打印等四個(gè)疑點(diǎn)。工作人員立即與公安機(jī)關(guān)取得聯(lián)系，并以業(yè)務(wù)需要逐級(jí)審查為理由拖延時(shí)間，最后公安機(jī)關(guān)將該客戶帶走調(diào)查。

公安機(jī)關(guān)對(duì)我行工作人員的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)給予了充分肯定。于都農(nóng)商銀行將持續(xù)提升柜面業(yè)務(wù)操作水平和風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，充分發(fā)揮網(wǎng)點(diǎn)柜面第一道防線作用，增強(qiáng)全員金融風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，緊盯電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪新形勢(shì)新手法，精準(zhǔn)識(shí)別可疑交易，攜手警方合力打擊不法分子轉(zhuǎn)移涉詐資金的行為，全力守護(hù)人民群眾的錢袋子。