警銀協(xié)作 | 江州農(nóng)商銀行協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲涉詐嫌疑人
贊！贊！贊！江州農(nóng)商銀行充分發(fā)揮網(wǎng)點柜面“第一道防線”作用，及時向柴桑區(qū)反詐中心報告可疑線索，成功協(xié)助公安機關(guān)抓獲一名涉詐嫌疑人，最大限度保護了人民群眾的財產(chǎn)安全。
案情回顧
近日，客戶黃某前往江州農(nóng)商銀行港口支行柜面支取現(xiàn)金49000元，網(wǎng)點工作人員按照慣例詢問客戶職業(yè)、取現(xiàn)用途及資金來源時，客戶表示其職業(yè)為貨車司機，取現(xiàn)用于房屋裝修，資金來源為之前從事承包工地被拖欠工程款。網(wǎng)點工作人員在核對客戶交易流水時發(fā)現(xiàn)疑點：一是該賬戶前一日有一筆醫(yī)療器械公司匯入管道疏通費，與該客戶提供職業(yè)及用途不符，二是存在連續(xù)多次不同地區(qū)取現(xiàn)記錄，均為資金入賬后立即取出，三是該筆取現(xiàn)資金為10分鐘前大額資金匯入，而該客戶賬戶流水一直為小額個人資金往來。結(jié)合客戶多項異常表現(xiàn)，工作人員敏銳地意識到該客戶疑似涉及詐騙，第一時間向運營管理部及柴桑區(qū)反詐中心報告情況，配合公安機關(guān)穩(wěn)住客戶，為抓獲涉詐嫌疑人爭取辦案時間。
當日，該客戶已被區(qū)公安機關(guān)抓獲，相關(guān)涉案資金共計4.9萬元因管控及時未能成功轉(zhuǎn)移。在此風(fēng)險事件中，港口支行工作人員對異常可疑情形高度警覺、專業(yè)核實、妥善處置，運營管理部及柴桑區(qū)反詐中心迅速反應(yīng)、積極配合，成功地卡住了涉詐資金轉(zhuǎn)移的“關(guān)口”，為斬斷涉詐涉賭資金鏈、保護人民“錢袋子”安全提供了生動的案例參考價值。
普法小課堂
廣大群眾應(yīng)自覺遵紀守法，做到不出租、不出借、不出售自己的銀行卡、手機卡、支付賬戶，不為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供幫助，堅決抵制不法行為，拒絕成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的幫兇。
《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》
第三十一條 任何單位和個人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號等，不得提供實名核驗幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開立上述卡、賬戶、賬號等。
第四十四條 違反本法第三十一條第一款規(guī)定的，沒收違法所得，由公安機關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒有違法所得或者違法所得不足二萬元的，處二十萬元以下罰款;情節(jié)嚴重的，并處十五日以下拘留。
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